Indagini per Enti e Aziende

Accertamenti Preventivi a Tutela del Credito

Per evitare di finire nel problema del recupero credito è necessario eseguire una indagine commerciale preventiva che tende ad accertare la reale esistenza del soggetto con cui si è preso contatto, la sua consistenza reddituale e patrimoniale, la sua credibilità professionale e commerciale, il suo giro d’affari, l’estraneità dal mondo criminale e la moralità dei responsabili. In tale maniera si potrà decidere con consapevolezza sui reali rischi dell’affare che si intende concludere. Nonostante le informazioni acquisite incoraggino alla chiusura contrattuale, potranno sempre verificarsi inadempienze nell’esecuzione dello stesso : in tal caso comunque l’indagine commerciale preventiva eseguita permetterà un’immediata azione legale sui beni mobili ed immobili, del soggetto e dei suoi responsabili.

Indagini per il Recupero Crediti

Ove l’indagine commerciale preventiva non sia stata eseguita prima della definizione dell’affare, la stessa potrà comunque essere eseguita al verificarsi delle prime inadempienze contrattuali. Ove anche l’informazione di recupero attesti una nullità patrimoniale e quindi nessuna possibilità di recupero, avrà lo stesso un valore evitando infatti inutili sforzi giudiziari con alti costi legali sicuramente a perdere. Appare un grave errore procedere ad un’azione legale senza eseguire delle indagini commerciali tese ad accertare la reale disponibilità finanziaria del debitore, sufficiente per pagare il debito. Tale metodologia è utilizzata da quei legali che, intelligenti – capaci e rispettosi del proprio cliente, consigliano di far eseguire un’indagine al fine di accertare lo stato patrimoniale e la solvibilità del soggetto commerciale e dei suoi responsabili. Come già detto, qualsiasi sia il risultato dell’indagine ci sarà un beneficio economico per il cliente o in termini di recupero del credito (in presenza di risultanze positive) o in termini di spese legali risparmiate (in caso risultanze nulle).

Indagini Commerciali e Patrimoniali

Solvibilità e Affidabilità

Protesti e Pregiudizievoli

Rintraccio Debitori Irreperibili

Il rintraccio è teso alla conoscenza del domicilio effettivo del debitore, nonché di ogni altra utile notizia alla sua reperibilità.

Controspionaggio

Questo settore investigativo è stato fondato con il preciso obiettivo di operare nel settore della sicurezza. Operiamo nel settore del controspionaggio e della difesa dei segreti industriali e siamo in grado di soddisfare con estrema professionalità ogni tipo di richiesta legata alla sicurezza passiva o attiva. Lo spionaggio si è molto evoluto, oggi ci si avvale anche di apparecchiature scientifiche come telefoni sotto controllo, microspie ambientali e microfoni direzionali.Spesso gli imprenditori si sentono disarmati quando pensano alle attrezzature in possesso dallo spionaggio. Non è così. Il controspionaggio è una operazione investigativa gestita da oltre 30 anni dalla Shadow Detectives che mira ad identificare gli autori, i mezzi, i committenti e la finalità dello spionaggio. Si tratta di un minuzioso lavoro investigativo e scientifico basato sicuramente sull’esperienza da noi acquisita. I costi investigativi di tali operazioni non solo sono contenuti, ma una volta identificati gli autori ed avere acquisito prove inconfutabili, sarà possibile denunciarli e chiedere non solo i danni morali ed economici, ma anche i costi investigativi e legali. Queste investigazioni non portano alla fuoriuscita indiscriminata di capitali, sono invece un investimento intelligente per recuperare quanto è stato o potrebbe essere rubato.

Antisabotaggio

Il sabotaggio ha diverse provenienze: da parte di concorrenti, di soci, di collaboratori o di dipendenti. Non sempre il sabotaggio ha uno scopo economico, spesso sono di matrice politico-sociale e ovviamente più pericolosi.

I danni provocati dai sabotatori possono anche portare alla grave piaga dell’incidente sul lavoro. Evitare con azioni mirate e puntuali che qualcuno possa manipolare, peggiorandoli, i nostri prodotti (farmaceutici, alimentari, meccanici, ecc.), provocando così danni alla clientela e distruggendo, a volte in modo irreparabile, l’immagine dell’azienda.

Difesa di Marchi e Brevetti e servizi Anti-Contraffazione

Questa azione mira a salvaguardare il prodotto intellettuale di una persona o di un’azienda.

Marchi di successo e griffe, sono sempre di più oggetto di illecita e non fedele riproduzione da parte di aziende senza scrupoli che commercializzano successivamente la merce tramite ambulanti e/o negozianti compiacenti. Le indagini – anche sotto copertura – tenderanno all’acquisizione di prove documentali delle illecite attività ed all’individuazione degli autori.

Concorrenza Sleale

L’articolo 41 della nostra Costituzione sancisce il principio della libertà della concorrenza, stabilendo che l’iniziativa economica privata è libera. Tale norma si riferisce ad una concorrenza leale, che spinge le aziende a migliorare i propri prodotti per rimanere sul mercato e non alla concorrenza sleale vietata espressamente dall’ art. 2598 c.c., all’interno del quale vengono individuate tre categorie di atti di concorrenza sleale:

• Atti confusori – 1° comma – con i quali un imprenditore crea confusione tra lui ed un concorrente;
• Atti denigratori – 2° comma – con il quale si scredita l’azienda o il prodotto altrui;
• Atti non conformi alla correttezza professionale – 3° comma.

I servizi – eseguiti anche sotto copertura ove necessario – tenderanno alla ricerca di prove documentali dell’attività di concorrenza sleale.

Indagini pre-Assunzione

Consiste nel raccogliere informazioni analitiche sul conto di persone da destinare ad attività particolari all’interno della propria azienda. In particolare gli accertamenti, da eseguire nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei Diritti Costituzionali, consisteranno nella verifica del curriculum vitae e delle referenze del candidato nonché sulla sua moralità.

Indagini post-Assunzione e Assenteismo

Il fenomeno dell’assenteismo è una piaga sociale che provoca un danno all’azienda nonché ai colleghi-lavoratori corretti. Gli accertamenti consisteranno in verifiche sul dipendente durante la sua malattia che dovranno accertare – con l’acquisizione di prove da far valere in giudizio – o escludere lo svolgimento di altre attività durante il relativo periodo di assenza.

Altri accertamenti che potranno essere richiesti dal cliente, sono quelli finalizzati alla verifica di un corretto andamento del rapporto di lavoro e delle direttive impartite al dipendente.

Infedeltà Professionale Soci e Dipendenti

Per una maggiore tranquillità, ogni azienda ha necessità di conoscere l’affidabilità dei propri soci e lo stesso problema si ripropone con il personale dipendente.

Ad esempio, i rappresentanti, sovente pur essendo mono-mandatari, in effetti lavorano anche per altre Aziende, percependo quindi le spese sia da una società che dall’altra, oppure gonfiano le spese, ed in altri casi entrano nella società con il solo scopo di fare spionaggio e passare tutte le informazioni alla concorrenza.

I soci sovente non vanno d’accordo, in alcuni casi costituiscono aziende parallele e/o “rubano” clienti dirottandoli nell’altra società onde mettere in difficoltà l’azienda al fine di farla vendere a un costo inferiore.

I collaboratori sono tutti coloro che in qualche modo lavorano con l’azienda con varie mansioni. Può capitare talvolta che il collaboratore derubi l’azienda di progetti per venderli alla concorrenza o più semplicemente con il suo comportamento tende a creare malumori, invidie e rivalità che comunque minano il buon andamento dell’azienda.

Tali indagine mirano ad accertare le responsabilità civili e penali con prove testimoniali e documentazione.

Indagini su Furti, Truffe, Estorsioni, Minacce e Ricatti

È il settore che sovrintende alle attività di sicurezza aziendale, sia per quanto attiene al patrimonio fisico, sia per quanto attiene alle persone.

In tal caso un controllo sui furti nelle strutture aziendali ed un monitoraggio ambientale con avanzati sistemi tecnologici audiovisivi, con verifiche di intrusioni in aree interne ed esterne, sono attività che possono essere fondamentali per una buona riuscita dell’indagine.

L’utilizzo di tali sistemi tecnologici avanzati – usati in difesa – appare molto utile anche nel caso in cui si debba cercare di porre fine ad eventuali estorsioni, minacce o ricatti che l’azienda subisce.

Naturalmente l’utilizzo fai da te di dette tecnologie potrebbe non portare i risultati auspicati, pertanto l’intervento della nostra organizzazione – oltre ad una vera e propria attività di ricerca ed indagine – consisterà anche in una consulenza sulle giuste tecnologie da utilizzare in relazione all’esigenza avvertita.

Nel settore truffe, subite spesso da soggetti commerciali che dopo averle poste in essere falliscono, l’investigazione tenderà ad accertare che non si tratta di un normale fallimento causato da difficoltà di mercato, ma di un atto delittuoso e premeditato, trasformando quindi il tutto in un procedimento penale per associazione e truffa. I successivi accertamenti, finalizzati all’identificazione degli autori e dei reali soggetti (spesso persone insospettabili – pulite e facoltose) che si trovano alle spalle del progetto delittuoso, potrebbero portare coloro ad accettare una bonaria transazione della questione al fine di evitare conseguenze ulteriori.

In tutti i suddetti casi appare come al solito giusto dover consigliare al cliente, comunque, la possibilità di interagire a risultati conseguiti con le Forze di Polizia Istituzionali.

AntiTaccheggio

Consiste nel ricercare le cause relative agli ammanchi di merce e alle differenze inventariali. Analisi dei rischi derivanti da cause interne all’azienda, studio della collocazione della merce in esposizione, predisposizione impianti elettronici di sorveglianza e di allarmi elettronici in uscita, organizzazione e gestione servizio di antitaccheggio con sorveglianza in borghese.

Verifica Comportamenti Sleali

E’ una verifica svolta con cadenze prestabilite sulla lealtà di chi ha sottoscritto con Voi dei contratti commerciali:

• Rispetto accordfi commerciali.
• Rispetto prezzi di vendita concordati.

Indagini per le Assicurazioni

È fondamentale acquisire utili elementi di prova per prevenire e scoraggiare ogni forma di tentativo di truffa. Sempre frequenti sono i casi di furti, incendi, sinistri, disgrazie, omicidi, che sono stati provocati dolosamente al fine di riscuotere l’assicurazione. Con le Ns indagini possiamo cercare di verificare la liceità degli eventi ed in caso contrario raccogliere tutti quegli indizi e quelle prove necessarie per dimostrare la dolosità dell’azione.

Tutela della Privacy

Molte persone che hanno una visibilità pubblica, avvertono la necessità di dover tutelare adeguatamente la propria privacy nell’ambito della propria sfera privata nonché dei propri familiari. In tal senso operiamo attraverso :

• Attività di consulenza in ordine alla predisposizione di eventuali contro-misure elettroniche da installare per prevenire illecite interferenze nella propria vita privata;
• Predisposizione, in occasione di particolari eventi e situazioni, di servizi di sorveglianza personali finalizzati a scoraggiare intrusioni non desiderate.